印度GST税改下 黄金进口成洗钱工具

2017年07月28日 07:51
来源: 黄金头条
编辑:东方财富网

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这些黄金交易商更倾向于金币,因金币可被故意写高价格,也就意味着更多钱被非法流出印度。
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  印度作为黄金需求大国,很多政策都广受黄金市场关注,今年7月印度开始了GST税改,但这一税改却意外推动了该国的黄金进口。

  近期黄金市场持续走高,对目前的黄金市场而言,美元走低是一大利好因素,但另一方面,实物需求的走弱却是黄金多头们有所担忧的。不过这种状况,似乎正在发生改变。

  印度是仅次于中国的全球第二大黄金消费国,其民间有着巨大的实物黄金需求,但印度政府一直以来都在不断采取措施控制该国的黄金进口量。然而,印度政府不久之前税改带来的GST(商品和服务税)却可能意外打开了黄金进口的大门。

  据印度当地的黄金交易商表示,运用印度签下的“自由贸易协定”(FTA)和“全面经济伙伴”(CEP),再加上GST税改,黄金进口成为了一些人洗钱的途径。

  这名黄金交易商表示,在FTA和CEP框架下,在印度可以不用支付黄金进口的10%关税,因为此时黄金的税务是被归在GST中的。

  据悉,相比金条,这些黄金交易商更倾向于金币,因金币可被故意写高价格,也就意味着更多钱被非法流出印度。

  印度在7月1日正式开始了GST税改,从那起至今不到一个月之内,印度光是从韩国就进口了至少2500公斤的金币,这些进口都是零关税的。也就是说,光是这些黄金,印度政府就损失了差不多1000万美元的关税。并且相对的,这些进口商将金币价格虚加了0.5%到1%,也就有差不多50万到100万美元的资金就这样流出了印度。

  目前印度大部分珠宝制造商都接受韩国金币而非金条,这些金币相对印度官方价格,略有优势。在这样的情况下,大量的金币进口背后就是极大的利润空间。

  到底是怎样的洗钱流程?

  在这个洗钱的流程上,进口商先在韩国注册一家出口企业,向生产商出口金币。

  一枚金币被融掉的成本大约在0.3%左右,而生产商在报价的时候可以虚加1.5%到2%的价格。

  接着,这个注册在韩国的出口商可以在生产商虚高的发票上再多加1%到2%的价格,将金币出口到自己本身在印度的进口商。

  被进口的黄金在印度国内被出售,但进口商向海外转移的资金却是超过这些黄金本身价值不少的,也就完成的洗钱出国这个流程。

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(责任编辑:DF306)

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